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马来西亚前总理贪腐案开庭 华裔花花公子幕后操盘

文章出处:云顶娱乐登录网址 发表时间:2019-05-12 08:23
马来西亚前总理贪腐案开庭 华裔花花公子幕后操盘


当地时间3日下午2时,马来西亚前总理纳吉布(Najib Razak)现身吉隆坡高等法庭。纳吉布因涉“一个马来西亚发展有限公司”(1MDB)贪腐案,面临失信、洗钱、贪污等多项指控。3日是该案件首次开庭。

 

自2018年马来西亚大选后1MDB案重启调查以来,纳吉布被控有42项罪名,相关人士与境外国际公司等也相继接受调查。如今,针对他的第一阶段7项指控的庭审揭开了1MDB丑闻的审理序幕。2018年7月与8月,因私人账户中发现有来自1MDB前子公司的4200万令吉(约合于人民币6570万元)可疑资金,纳吉布被指控7项罪名。

截至目前,纳吉布共面临与1MDB案相关的42项指控,包括滥用权力、洗钱和违反信托。然而,因此案受到波及的并不止他一个。

1MDB案是自马来西亚独立以来最大的贪腐丑闻。1MDB成立于2009年,前身为马来西亚北部一个州所有的主权财富基金,其后由纳吉布更名为“一个马来西亚发展有限公司”,成为专注战略发展项目投资的国有投资机构。1MDB直接向总理负责,并以发行债券的方式筹集资金,其成立目的,原是为了吸引海外投资及推动国际发展计划,以将马来西亚发展成为地区金融中心。但是,1MDB成立后至2013年之间,政府官员与内部人员等却多次利用公司转移资金,盗用资产。

 

美国司法部在一份法庭文件中证实,“从表面看,创建1MDB的目的是推动为马来西亚及其人民谋取经济效益的投资和开发项目;实现这一目的的主要途径是提供债券保险,从而为这些项目融资,然而,从2009年前后至少到2013年,在大约4年时间里,许多人——包括一些公务员及其同伙——串通一气,采取欺诈手段,以各种名目从1MDB挪用了数十亿美元。”

虽然马来西亚人对于金钱政治并不陌生,但被指涉及1MDB案的高层人物和巨额款项仍使不少人感到吃惊。美国《华尔街日报》报道称,有一份文件显示,将近7亿美元的款项从1MDB的帐户转入纳吉布的个人银行帐户。

前总理纳吉布:曾经不可触碰之人

整个1MDB案件的核心是马来西亚前总理纳吉布:曾经不可触碰之人。

纳吉布今年 66 岁,他的家族在马来西亚的政治中有深远的影响。他的父亲敦·拉扎克(Tun Razak)1970 年代曾是该国第二任总理,他的叔叔是第三任总理。

 

纳吉布的政治晋升道路是有章可循的,他在23 岁时任国会议员,曾做过家乡所在州的首席部长,接着做过教育、国防和财政部长,还当过代理总理。

纳吉布的家族和马来西亚执政61年的政党马来民族统一机构(the United Malays National Organization,简称巫统)的关系非常紧密,而巫统的连续多年执政得益于它与该国的商业精英关系密切。在纳吉布执政期间一直担任法律事务和司法改革部长的萨义德·伊布拉希姆(Zaid Ibrahim)表示,反过来,这种密切的关系也滋长了腐败的发生。他说,政府合同金额日益高涨,而这种情况也成为了普遍现象,因为拿到合同的人会回过头来为政党捐钱。

根据马来西亚政府的官方数字,马来西亚的贪污金额达每年100亿马币(约合于人民币164亿元),或相等于每年1至2%的国民生产总值(GDP)。至于国际贪污观感指数(Corruption Perception Index, CPI)则从2014年时的全球第50位下跌至第54位。国际透明组织分析,马来西亚贪污问题严重,与缺乏政策规管政治献金有直接关系。

美国司法部调查发现, 从1MDB消失的资金最终都流进了纳吉布家人和亲信的账户里,并流向一系列奢侈花销,包括购买曼哈顿以及洛杉矶的几座豪华公寓、莫奈的画作、一架商务喷气式飞机还有投资好莱坞的电影。

 

2018年5月,宣誓就职不久的马来西亚新任总理马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir Mohamad)就下令禁止前任总理纳吉布离境,并重新启动对1MDB贪腐案的调查。此前,负责调查1MDB贪腐案的时任马来西亚副总理和司法部长被纳吉布解雇,调查被迫中断。

华裔金融家成长之路

而1MDB案的一个关键人物就是刘德浩(Jho Low),他是纳吉布继子里扎·阿齐兹的死党兼生意伙伴,也是1MDB骗局的主谋之一。

新闻记者汤姆·怀特(Tom Wright)和布拉德利·霍普(Bradley Hope)在2018年畅销的非虚构报道书籍《戏耍华尔街、好莱坞、世界的亿万巨鳄》( Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World )中说,正是刘德浩精明的商业意识使他能够茁壮成长。该书披露了政界、商界及好莱坞是如何通过刘德浩产生了秘密的关系。

 

布拉德利·霍普表示,“刘德浩是1MDB事件中最有趣的人,一位神秘的操盘手,很明显,他是涉及1MDB案的每个人之间的连接点,也是唯一一个对数十亿美元计划有360度全景视角的人。”

美国检察官认为,刘德浩利用其强大的政治关系,通过支付数亿美元的贿赂来赢得1MDB的业务。并且,他通过美国的金融系统进行数十亿美元的洗钱,这些钱被用来购买世界上最昂贵的房地产、令人垂涎的艺术品,以及为好莱坞电影提供资金。

刘德浩出生于马来西亚槟城州乔治市,祖籍为中国广东省揭阳市普宁市南溪镇扬美村,曾就读于协和小学、钟灵中学和Uplands国际学校。在1996至1997年期间在Uplands国际学校就读。他的家族经营马来西亚综合工业集团(MWE),旗下涉及包括房地产、工业制造和高科技产品等多项产业。据了解,槟州Uplands国际学校大部份来自国外富有学生就读,因此造就刘德浩广泛的社交能力和擅长多种语言的强项,这为他以后广交朋友打下了基础。

 

刘德浩的祖父刘明达原是泰国华侨,于40年代移居槟城,当年主要业务范围是房地产业及多元化出口贸易。刘德浩的父亲刘福平出生于1952年2月20日,拥有英国伦敦政治经济学院经济系学士学位以及加利福尼亚大学工商管理硕士学位,他是Frencken Group Limited (FGL)联合创办人及非执行主席,这是一家国际机电设计与制造集团,机电和汽车产品跨越美国和欧亚。刘福平曾担任第45及46届(1994年-1998年)槟城中华总商会会长以及马来西亚联合工商总会(ACCCIM)副会长。

出生于富商家庭,刘德浩能够去到国外读书,特别是在伦敦那所古老而著名的哈罗公学(Harrow school)求学期间,他和纳吉布的继子阿齐兹成了好朋友,阿齐兹当时就读于伦敦经济政治学院。刘德浩还和阿齐兹的母亲罗斯玛·曼梳(Rosmah Mansor)过从甚密。有一次,曼梳在刘德浩位于伦敦的公寓一待就是几个月。

 

而刘德浩在宾夕法尼亚大学的沃顿商学院求学期间,为加强与家乡的联系,成立了马来西亚学生会。与此同时,刘德浩也开始认识那些来自约旦和科威特的“富二代”或者“官二代”,大学还没毕业,他就在为他后来所描述的“我的家族和我中东和东南亚的好朋友们”管理钱财。

大学毕业后,刘德浩早期的生意大部分都以马来西亚为基地——比如帮助一家科威特银行购买一栋名叫 Oval 的高层公寓楼、引中东的钱注资马来西亚南部的一个经济区和首都的新金融区。到了 2007 年,他已经成立了一个投资集团,成员包括一名马来西亚王子、一位科威特酋长和一个阿拉伯联合酋长国的朋友,这个朋友后来曾出任过阿联酋驻美国和墨西哥的大使。

 

在马来西亚,一说起刘德浩,人们总是会想到一个年轻人,娃娃脸上戴着一副无边眼镜,身上穿着一件宽松的黑色 V 领衫,手里拿着一大瓶水晶香槟,四周都是名流。刘德浩有一次带领一帮酒吧女孩从纽约飞到马来西亚,大家会偶尔嘲笑他是出现在小报上的夜店名流,但其实对刘德浩来说,这种夜店生活正是为他的朋友们管理蒸蒸日上的金钱帝国的一种方式。

“在我看来,与投资者的关系并不只限于为他们管理好钱财,” 刘德浩在 2010 年马来西亚《星报》做的一次专访中说道,“尽管那不属于我的工作范畴,但是如果我的朋友说他急需一张飞往某地的机票,或者他想在某个特别有名的餐馆订餐,我都会尽力帮忙,使他实现愿望。”他还说:“我提供的是那种将一切安排妥当的管家型的服务,因此我的名字随处可见。”

 

一切都与如何搞关系,如何交朋友有关。刘德浩对《星报》的记者说,成功与否,“取决于天时、地利、人和,以及一帮肝胆相照的朋友”。

2009 年4月,刘德浩的天时、地利、人和都齐了。他的朋友阿齐兹的继父当上了马来西亚的总理。

1MDB背后的男人

据《华尔街日报》2015年7月透露,马来西亚时任总理纳吉布是1MDB创始人兼顾问委员会主席,并曾担任过该公司董事局主席。而刘德浩的父亲在槟城的一位密友则担任1MDB董事,刘德浩的两位朋友也加盟了该公司。据知情人表示,刘德浩并未在1MDB担任正式职务,但该公司经常就业务向他寻求建议。据美国司法部披露,刘德浩不但会出席1MDB董事会的会议,而且还扮演了1MDB与纳吉布之间的联系员的角色。

 

然而,刘德浩曾在《纽约时报》发表声明,淡化了他在 1MDB 中的作用,他说会“偶尔在不收取报酬的情况下”,为1MDB的各种事务提供建议。

但是,英国法院 2012 年的文件显示,以刘德浩为代表的投资方在试图以 15 亿美元竞购旗下拥有凯莱奇酒店(Claridge’s)的一家酒店集团时,他却拿出了 1MDB 发出的一封支持信。并且,刘德浩还曾表示,马来西亚政府的投资基金将为此次融资提供担保,但那次竞购最后未获成功。

同时,刘德浩和 1MDB 还与一家叫做沙特石油国际公司(PetroSaudi International)的石油开采企业有业务往来,这家公司的创始人是一个沙特商人和一个沙特王子。在成立后不久,1MDB 就投资 10 亿美元,与沙特石油成立了一家合资企业。举报网站“砂拉越报告(Sarawak Report)称,刘德浩曾策划通过该合资企业从1MDB吸走7亿美元。

随后,沙特石油的一家子公司收购了马来西亚控股公司 UBG。公开记录显示,刘德浩及他代表的投资方在这家公司中持有大量股份。据《纽约时报》查阅的企业记录显示,沙特石油的这家子公司中,有一名董事是刘德浩的密友,名叫倪祖韩(Geh Choh Hun)。

不过,刘德浩否认洗钱及欺诈等指控,称所有指控都出于政治动机。刘德浩曾在其位于香港的办公室接受采访时表示,马来西亚的政治斗争愈趋两极化,自己成为政治交锋的受害者,是被攻击的目标。他说:“1MDB的商业决定最终都按照公司管理框架决定和通过,涉及管理层、董事会和股东。为什么要将事件政治化,全部怪罪到我头上?我根本没有决策权。”

 

刘德浩称,如果马来西亚当局要求他协助调查,他乐意配合,又称自己没什么要隐瞒,并相信法治。讽刺的是,由于牵涉1MDB案,刘德浩被马来西亚警方提控和通缉,目前潜逃国外。

混迹于好莱坞的花花公子

刘德浩也是国际知名的“花花公子”,据美国《纽约邮报》报道,他曾出现在当红歌星及著名影星留连的纽约市曼哈顿下城雀儿喜的超级热门夜总会Avenue,由名车载送及消费豪爽,一掷千金,自此名噪一时,轰动国际及马来西亚。

 

在刘德浩成为通缉犯之前,他经常混迹于好莱坞,并且挥金如土,先后砸钱购置各种名贵珠宝和排场追求女明星,包括亿万身家名媛帕里斯·希尔顿、米兰达·可儿、萧亚轩。他和“小李子”莱昂纳多·迪卡普尼奥也有很多来往,包括成立电影公司投资 1.55 亿美元拍摄了电影《华尔街之狼》。

 

根据美国司法部提交的文件显示,刘德浩近10年的生活相当奢侈,他曾购买价值超过10亿美元的奢侈品。美国联邦调查局在一份报告中声称,仅在2009年10月至2010年6月期间,刘德浩名下账户就有超过8500万美元用于拉斯维加斯赌场以及支付“豪华游艇租赁公司、公务机租赁供应商以及伦敦室内设计师”。

 

除了购买豪宅、私人飞机和价值2.5亿美元的游艇,刘德浩还曾举办名人派对,邀请“小李子”莱昂纳多、帕丽斯·希尔顿和米兰达·可儿等人出席。据称,刘德浩还涉嫌挪用1MDB基金的钱购买价值810万美元的珠宝赠与米兰达·可儿,后者在2017年6月已将这些珠宝移交给了美国司法部,并承诺全力协助调查。

 

刘德浩通过各类超级豪华奇特好玩的聚会,将全球各种顶级人群定期汇集,并借助金钱贿赂和奢华礼品,慷慨分享,挥霍他交易的成果,同时策划实施下一个交易。在1MDB 存在的短短5年间,虽然所有的公开文件中都没有刘德浩的名字,但他却是1MDB 的实际操控者。刘德浩为他自己和他的利益圈“捞走”了35亿美元,造成1MDB 117亿美元的巨额债务。 


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